中華電信 民國96年12月25日

1.董事會決議日期:96/10/23

2.減資基準日:96/10/19

3.減資換發股票作業計畫:

（一）本次應換發之股票，僅含歷年發行之全部上市股票，計普通股

　　　10,634,629,602股，每股面額均為新台幣10元，共計新台幣106,346,296,020元。

（二）本次現金減資新台幣9,667,845,090元，銷除已發行股份966,784,509股。

（三）減資比率：9.09090908835%，每仟股換發909.0909091165股（即每仟股減少

　　　90.9090908835股）。減資後普通股不滿壹股之畸零股，由本公司依減資換股基準日

　　　前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止，所有不滿

　　　壹股之畸零普通股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

（四）減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數：

　　　9,667,845,093股；每股金額：10元；減資後之普通股實收資本總額：

　　　96,678,450,930元。

（五）減資換發股票時程：

（1）減資換發股票基準日暫訂為民國96年12月29日，並自97年1月9日開始

　　　全面換發新股票（無實體發行）。

（2）減資股票停止過戶期間：民國96年12月25日至97年1月8日。

（3）減資股票停止買賣期間：民國96年12月21日至97年1月8日。

（4）新股票上市日期訂為民國97年1月9日。自新股票上市之日起

　　　原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

（5）現金減資退還股款發放日：民國97年1月9日。

（六）換發之程序及手續：

（1）由於本公司已採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證

　　　券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

（2）於停止過戶日前持有現股股票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），

　　　請於96年12月20日（含）前將現股送存入貴 股東之證券集保帳戶即可，未能在

　　　96年12月20日（含）前送存證券集保帳戶者，請持股票、印鑑章及證券集保存摺至

　　　本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

（3）於停止過戶日前持有現股股票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日（97年1月9日）

　　　後，股東持原股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單

　　　及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構台証綜合證券

　　　股份有限公司股務代理部辦理。

（4）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市

　　　日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。

（5）換發地點：台北市建國北路一段96號地下一樓，本公司股務代理機構台証綜合

　　　證券股份有限公司股務代理部，電話：02-25048125。

（七）本計劃書由本公司洽台灣證券交易所核備後辦理之。

4.換發股票基準日:96/12/29

5.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。

6.新股預計上市日:97/01/09

7.其他應敘明事項:董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，

　授權董事長另訂減資換股基準日及相關時程。